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मेहुल चोकसी के खिलाफ CBI की नई चार्जशीट, सबूतों से हेराफेरी के लगे आरोप

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नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 10 जून को हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी और 21 अन्य के खिलाफ पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले में एक नया आरोप पत्र दायर किया है। इसमें भगोड़े पर पहली बार सबूत नष्ट करने का आरोप लगाया गया है। एजेंसी की चार्जशीट में दावा किया गया है कि चोकसी ने पीएनबी के अधिकारियों की मिलीभगत से 2017 में 165 लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग (एलओयू) और 58 एफएलसी (फॉरेन लेटर्स ऑफ क्रेडिट) को धोखाधड़ी से जारी किया, जिससे बैंक को 6,097 करोड़ ($952 मिलियन) का नुकसान हुआ।

एक पूरक आरोप पत्र में चोकसी पर धारा 201 (सबूत नष्ट करना), धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप लगाया गया है। घटनाक्रम से परिचित अधिकारियों ने कहा कि भारत की निर्वासन याचिका को बढ़ावा देने के लिए नवीनतम चार्जशीट को डोमिनिका में अधिकारियों और अदालत के साथ साझा किया जाएगा। हिन्दुस्तान टाइम्स के पास चार्जशीट की कॉपी है।

चार्जशीट में चोकसी के अलावा पीएनबी के सेवानिवृत्त डिप्टी मैनेजर गोकुलनाथ शेट्टी, सिंगल विंडो ऑपरेटर हनुमंत करात, इलाहाबाद बैंक की पूर्व प्रबंध निदेशक उषा अनंतसुब्रमण्यम, पीएनबी के पूर्व कार्यकारी निदेशक केवी ब्रह्माजी राव, बैंक के पूर्व महाप्रबंधक नेहल अहद, चोकसी के गीतांजलि समूह के पूर्व उपाध्यक्ष विपुल चितालिया और संजीव शरण सहित 21 व्यक्तियों और कंपनियों के नाम हैं।

चार्जशीट में कहा गया है, “दिसंबर 2017 में, मेहुल चोकसी ने हांगकांग का दौरा किया और हांगकांग स्थित आपूर्तिकर्ता संस्थाओं (उनके द्वारा नियंत्रित) के डमी निदेशकों से मुलाकात की और उन्हें बताया कि भारत में उनकी कंपनी – गीतांजलि समूह से संबंधित समस्याएं चल रही हैं और उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की पूछताछ का सामना करना पड़ सकता है।” आगे कहा है, “इससे पता चलता है कि मेहुल चोकसी को कार्यवाही के बारे में पहले से जानकारी थी। इसलिए, वह 4 जनवरी, 2018 को बेईमानी के इरादे से, कानून की प्रक्रिया से बचने के लिए देश छोड़कर भाग गया।”

चार्जशीट में कहा गया है कि चोकसी ने हांगकांग में अपनी कंपनियों के डमी निदेशकों से कहा कि उन्हें थाईलैंड वीजा के लिए आवेदन करना होगा क्योंकि हांगकांग में ऑपरेशन बंद हो जाएगा। सीबीआई ने कहा है कि वह 2014, 2015 और 2016 में चोकसी की कंपनियों के पक्ष में जारी किए गए फर्जी एलओयू और एफएलसी की और जांच कर रही है। ऐसा संदेह है कि 2014 और 2016 के बीच कुल 347 फर्जी एफएलसी जारी किए गए थे।

जांचकर्ताओं ने 2018 में छापेमारी के दौरान मेहुल चिनुभाई चौकसी के इशारे पर विपुल चितालिया द्वारा गूगल ड्राइव में बनाए गए फर्जी एलओयू और एफएलसी लेनदेन के रिकॉर्ड बरामद किए, जिन्हें चार्जशीट में शामिल किया गया है। सीबीआई ने कहा है कि वह अस्मी ज्वैलरी इंडिया लिमिटेड के साथ-साथ पीएनबी, ब्रैडी हाउस शाखा, बिष्णुब्रत मिश्रा के मुख्य आंतरिक लेखा परीक्षक की भूमिका सहित चोकसी की कंपनियों द्वारा ₹942 करोड़ के कथित घोटाले की भी जांच कर रही है।

चोकसी 23 मई को एंटीगुआ और बारबुडा से लापता हो गया, जहां वह एक नागरिक है। वह अगले दिन डोमिनिका में पाया गया था और तब से कैरेबियाई देश में अवैध प्रवेश का आरोप लगाया गया है। उसके वकील विजय अग्रवाल, वेन मार्श और उनकी पत्नी प्रीति चोकसी ने आरोप लगाया है कि उनका अपहरण कर डोमिनिका ले जाया गया था।

सीबीआई की ताजा चार्जशीट पर प्रतिक्रिया देते हुए विजय अग्रवाल ने बुधवार को कहा, “तीन साल बाद यह सप्लीमेंट्री चार्जशीट दिखाती है कि यह केवल विसंगतियों को छिपाने का एक प्रयास है जिसे बचाव पक्ष ने पहले चार्जशीट में बताया है। इसके अलावा, आईपीसी की धारा 201 (सबूत को नष्ट करना) को जोड़ना कानूनी रूप से मान्य नहीं है क्योंकि एक दस्तावेज अदालत में दाखिल होने के बाद ही सबूत बन जाता है, और आरोप पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) से बहुत पहले की अवधि के हैं।”

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