सिंगापुर में कंपनी को धोखा देने के आरोप में भारतीय नागरिक को जेल भेजा

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• जून 2010 में, एल्डो की मुलाकात 47 वर्षीय भारतीय नागरिक हुसैन नैना मोहम्मद से हुई, जो यूट्राकॉन स्ट्रक्चरल सिस्टम्स में काम करता था।
• सामूहिक रूप से, दोनों कंपनियाँ Utracon Corporation का हिस्सा हैं।
  सिंगापुर में एक 68 वर्षीय भारतीय नागरिक को सात महीने के लिए जेल की सजा सुनाई गई है, क्योंकि उसने शहर-राज्य में अपनी माल-अग्रेषण सेवा फर्म को 2.5 करोड़ से अधिक की बढ़ी हुई कीमतों का भुगतान करने के लिए लगभग सात वर्षों तक एक अन्य कंपनी को धोखा देने की बात स्वीकार की थी। इंडस ग्लोबल लाइन (आईजीएल) के निदेशक और सिंगापुर के स्थायी निवासी एल्डो थोट्टुंगल मथाई ने मंगलवार को धोखाधड़ी के तीन मामलों में दोषी ठहराया। द स्ट्रेट्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, सजा सुनाते समय तीन समान मामलों पर विचार किया गया। जून 2010 में, एल्डो की मुलाकात 47 वर्षीय भारतीय नागरिक हुसैन नैना मोहम्मद से हुई, जो यूट्राकॉन स्ट्रक्चरल सिस्टम्स में काम करता था। एक सहायक शिपिंग प्रबंधक के रूप में, हुसैन की जिम्मेदारियों में अपने वरिष्ठों को विक्रेता की सिफारिशें करना और फर्म की सहयोगी कंपनी, यूट्राकॉन ओवरसीज को समान कार्यों में मदद करना शामिल था। सामूहिक रूप से, दोनों कंपनियाँ Utracon Corporation का हिस्सा हैं। यूट्राकॉन से अनभिज्ञ, हुसैन एक अन्य कंपनी, अल रहमान एंटरप्राइजेज एंड ट्रेडिंग (एरेट) में भी भागीदार था। 2011 में, एल्डो और हुसैन ने आईजीएल के लिए माल-अग्रेषण सेवाओं के लिए यूट्राकॉन को बढ़ी हुई कोटेशन प्रस्तुत करने की योजना बनाई। एल्डो सबसे पहले हुसैन के एरेट ई-मेल खाते पर वैध उद्धरण के साथ एक ई-मेल भेजेगा। इसके बाद बाद वाला मार्क-अप राशि पर निर्देशों के साथ जवाब देगा। इसके बाद, एल्डो मार्क-अप कोटेशन हुसैन को उसके यूट्राकॉन कार्य ई-मेल पते पर भेजेगा। इसके बाद हुसैन कंपनी के सहायक शिपिंग प्रबंधक के रूप में इसकी समीक्षा करेंगे। एल्डो के खिलाफ चलाए गए तीन आरोपों में, यूट्राकॉन को आईजीएल को लगभग 374,529 सिंगापुरी डॉलर की बढ़ी हुई राशि का भुगतान करने में धोखा दिया गया था। इन कोटेशनों के लिए कुल मार्क-अप सिंगापुरी डॉलर 33,231 था। उप लोक अभियोजक जोनाथन टैन ने कहा कि सभी चिन्हित राशियाँ एरेट को गईं। आईजीएल को यूट्राकॉन से भुगतान प्राप्त होने के बाद, एल्डो हुसैन को मार्क-अप नकद में देगा। द स्ट्रेट्स टाइम्स ने टैन के हवाले से कहा, “हालांकि आरोपी को मार्क-अप नहीं मिला, लेकिन उसने और हुसैन ने यूट्राकॉन पर जो धोखे से आवेदन किया था, उससे आईजीएल को मिले कारोबार से मुनाफा हुआ।” अभियोजक ने कहा, अगर यूट्राकॉन को जोड़ी की व्यवस्था के बारे में सच्चाई पता होती, और हुसैन के हितों के टकराव के बारे में पता होता क्योंकि यूट्राकॉन और एरेट दोनों ने उसे नियुक्त किया होता, तो उसने आईजीएल को भुगतान नहीं किया होता। कुल मिलाकर, Utracon को IGL को लगभग SGD 417,367 (2,57,16,626 रुपये) का भुगतान करने में धोखा दिया गया था। डीपीपी टैन ने निवारण की आवश्यकता और अपराधों का पता लगाने में महत्वपूर्ण कठिनाई का हवाला देते हुए एल्डो को छह से आठ महीने के लिए जेल में डालने का आह्वान किया। एल्डो से जुड़े अपराधों को शामिल करते हुए, हुसैन ने यूट्राकॉन को उससे जुड़ी कंपनियों को कुल 5.1 मिलियन एसजीडी (लगभग 31.5 करोड़ रुपये) से अधिक का भुगतान करने के लिए धोखा दिया था। मई में हुसैन को 2.5 मिलियन एसजीडी (लगभग 15.5 करोड़ रुपये) से अधिक की धोखाधड़ी के नौ मामलों और अपने गलत तरीके से कमाए गए लाभ का एक हिस्सा सिंगापुर से बाहर ले जाने के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद 30 महीने जेल की सजा सुनाई गई थी।